半岛·体育中国官方网站平台登陆中信证券： 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2024-043

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　公司第八届董事会第二十二次会议于2024年5月16日以电子邮件方式发出一

　　会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

　　一、同意《关于续聘会计师事务所的预案》并提交公司2023年度股东大会审

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票半岛bandao体育。本预案获得通过。根据该预案：

　　本预案事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

　　关于续聘会计师事务所的具体情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股

　　二、同意《关于公司2023年度重大关联交易情况的专项审计报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　本报告事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门

　　三、同意《关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的预案》并提交

　　为保证公司相关融资工作的顺利开展，及时把握市场机会，满足公司业务发

　　以上人民币债务融资工具及境外债务融资工具合称“本次境内外公司债务融

　　公司申请发行本次境内外公司债务融资工具的一般性授权，具体内容包括：

　　境外债务融资工具的发行将由本公司、本公司的分公司或本公司的境外全资

　　本次债务融资工具授权额度与公司股东大会此前的相关授权额度不共用，各

　　具体发行主体、发行规模、发行期次、币种、资产处置规模、产品方案、发

　　人民币债务融资工具按实际发行情况包括短期融资券、金融债券、公司债券、

　　境外债务融资工具按实际发行情况可分为债券、次级债券、中期票据、欧洲

　　发行本次境内外公司债务融资工具的次级债务和次级债券均不含转股条款。

　　本次境内外公司债务融资工具的期限均不超过20年（含20年），但发行永续

　　本次发行境内外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式，提请股东大

　　本次境内外公司债务融资工具的发行可由本公司、本公司的分公司或本公司

　　本次境内外公司债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会，并同意

　　本次发行人民币债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否

　　就本次境内外公司债务融资工具申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事

　　如果董事会及/或其获授权小组已于授权有效期内决定有关本次境内外公司

　　为有效协调本次发行境内外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜，拟

　　(1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，

　　(2)决定聘请中介机构，签署半岛bandao体育、执行、修改、完成与本次境内外公司债务融

　　(3)为本次境内外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理

　　(4)办理本次境内外公司债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但

　　(5)除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事

　　(7)在股东大会批准上述授权基础上，提请董事会授权其获授权小组，代表

　　四、同意《关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过半岛bandao体育。公司执行董事、

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，关联人现金认购公开发行的公司债

　　根据香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）《证券上市规则》，

　　本预案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门

　　五、同意《关于公司2024年度中期利润分配相关安排的预案》并提交公司

　　公司将根据股东大会决议制订2024年度中期利润分配具体方案，并根据相关

　　中信证券股份有限公司董事会

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