半岛bandao体育“百大”典型洗钱案例及评析之五十六｜施某善等洗钱案2021年9月10日，山东省济南市市中区人民法院以罪判处被告人施某善有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30万元；以罪判处被告人刘某等人九年六个月至三年不等有期徒刑，并处罚金。

　　2019年3月至5月，被告人施某善指使并帮助被告人刘某等偷越国境到缅甸，搭建虚假期货投资平台，组建以被告人沈某等为组长、被告人余某等为组员的电信团队，通过建立股票交流微信群方式，将多名被害人拉入群内开设直播间讲解股票、期货投资课程，骗取被害人信任后，冒用广州金控网络科技有限公司名义，以投资期货为由，诱骗被害人向虚假交易平台汇入资金，后关闭平台转移资金。该团伙被害群众29人钱款共计820万余元。案发后，被告人施某善、刘某等的亲属代为退赔76万余元。法院认为，被告人施某善等10人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒的方法，在境外通过网络手段向不特定多数人骗取财物，数额特别巨大，其行为均已构成罪。施某善、刘某在共同犯罪中系主犯半岛·体育中国官方网。刘某具有自首情节并如实供述其所知晓的施某善控制的赃款下落，为公安机关提供了侦查线索，对刘某依法予以减轻处罚。施某善等人通过亲属或本人退缴部分或全部赃款半岛·体育中国官方网，依法予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，济南市市中区人民法院做出上述判决。

　　本案被告人施某善、刘某组织人员前往境外实施电信网络犯罪，骗取境内被害群众钱款800万余元。人民法院彻查涉案赃款流向，与公安、检察机关协调配合，及时查扣、冻结涉案赃款463万余元，并灵活运用刑罚调整功能，鼓励被告人退赃退赔。在审判阶段，被告人施某善、刘某等人的亲属代为退赔部分赃款，人民法院按照比例发还各被害人，不足部分责令本案主犯继续退赔半岛·体育中国官方网，本案从犯在各自分得赃款范围内承担连带退赔责任。全案共计挽回财产损失539万余元，追赃挽损率较高。