半岛·体育中国官方网站平台登陆中国银行业协会成功举办反洗钱线上公益讲堂6月16日上午，中国银行业协会举办“反洗钱线上公益讲堂”。来自政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构、外资银行等各类金融机构约5000人参加。

　　中国银行业协会副秘书长周更强发表致辞。中国人民银行营业管理部反洗钱专家刘丽洪，人民银行上海总部综合管理部原主任兼现场检查部负责人、人民银行南京分行原巡视员文善恩博士，网易全球监管合规官、前农业银行纽约分行首席合规官黄宏慧，渣打银行中国和日本区域合规总监半岛体育、渣打银行（中国）有限公司副行长汪寅，以及公认反洗钱师协会大中华区反洗钱合规策略总监李娜等专家进行了直播授课。ACAMS公认反洗钱师协会为本次活动提供了技术支持。

　　中银协副秘书长周更强在致辞中表示，我国在打击洗钱及相关违法犯罪活动方面，不断完善法律体系半岛体育，强化“风险为本”监管制度，深度参与反洗钱国际治理，以实际行动切实维护国家金融秩序和人民群众切身利益。银行作为金融业的第一道防线，在防范金融犯罪方面，起到了积极的作用。周更强指出，伴随着我国不断加快的国际化进程，中银协将为会员单位搭建国内外信息资源平台，促进国际间交流与合作，帮助会员单位识别日趋复杂的国际洗钱犯罪的风险，借鉴海外成熟的反洗钱管理经验，完善反洗钱合规风险治理体系。

　　来自监管机构和行业的专家进行了直播授课。中国人民银行营业管理部反洗钱专家刘丽洪分享了“对我国第四轮互评估后反洗钱监管的几点思考及下一步展望”。文善恩博士围绕“来自现场检查的观察”进行了授课，介绍了金融机构在履行反洗钱义务方面需要注意的问题。黄宏慧先生介绍了“欧美国家反洗钱监管检查最新关注”，为中国银行业金融机构识别日趋复杂的国际洗钱犯罪风险并借鉴国际成熟的反洗钱管理经验提供重要参考半岛体育。汪寅副行长分享了“跨境贸易和反洗钱合规”相关内容，帮助学员充分认识贸易洗钱的危害性，提高防范意识。李娜女士就“有效提升‘高风险’客户‘端到端’管理”进行了授课，让学员们感受到反洗钱工作的方方面面都是一个长期而复杂的工作，需要不断完善和提高。

　　本次公益讲堂有助于银行业金融机构从业人员开阔反洗钱的国际视野，提升反洗钱工作效率。未来，中银协将在监管部门指导下持续开展反洗钱主题的相关培训。

　　下一篇：中国银行业协会秘书长刘峰一行赴常熟农商银行开展“助力乡村振兴全面推进、深化小微企业金融服务”专项调研