半岛体育警惕！千万别做这些事！已有人成了替罪羊谈到洗钱与反洗钱，似乎大家都感觉离我们非常遥远半岛bandao体育，其实洗钱活动渗透人们生活中的方方面面，它与我们每个人都息息相关。洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。当您听到有偿使用闲置，一次2000元的好处费，很有可能就上了骗子的当了，甚至还有可能，走上违法犯罪的道路。今天的案件，我们从发生在武汉新洲的一则举报说起。

　　2023年3月，武汉新洲警方接到群众举报，辖区内一位待业青年吴某涛，常年没有工作，却忽然挥金如土。这名男子的异常行为，立刻引起了警方的高度重视，民警第一时间调取了吴某涛的银行流水半岛bandao体育，果然发现了端倪。

　　短短两天内，吴某涛的银行账户流水，竟然多达几十万元。民警推测，吴某涛极有可能涉嫌从事洗钱活动。于是，办案民警对吴某涛的行为，展开了进一步追踪调查。从调取的银行监控视频中，民警发现了吴某涛的踪迹。

　　办案民警调查发现，吴某涛在两天之内，三次前往新洲的银行网点进行取钱，共取款20多万元。那么吴某涛拿着这些现金又去了哪里呢？

　　这一幕，让民警觉得似曾相识。民警通过线索核查发现，早在去年年底，辖区居民王某也曾因为参与电信网络案件落网。

　　两起案件，不同的手法、不同的嫌疑人，却都提到一辆黑色吉普车。办案民警调取监控，确认两起案件使用的是同一辆车，武汉市新洲区公安分局反诈中心立即成立专案组，对案件进行深挖。反诈中心民警研判发现，今年1月至3月，这辆黑色吉普车曾在多起洗钱案件现场的银行附近出现。民警推测，在新洲辖区内，有人有计划、有组织地发展“卡农”，从事洗钱活动。这很有可能是一个“跑分”洗钱的犯罪团伙。那么这个团伙的成员都有谁？他们又都藏在哪里？这辆黑色吉普车和这个跑分团伙又有着怎样的关联呢？

　　掌握线索后，新洲区公安分局高度重视，抽调精干警力组成合成作战专班，对辖区1月至3月期间所有涉“两卡”案件数据进行深挖梳理，并对前期处理过的数名涉诈人员开展上门回访。警方顺着线索一路抽丝剥茧，案件终于迎来了突破口。

　　专班民警展开一体化深度研判，分析了10万多条关键数据，由个人到链条，由面到网，层层剥茧，逐步挖出一个以刘某为首，八人“跑分”洗钱犯罪团伙。

　　随着调查的深入，办案民警同步核查出下游“卡商”、“卡农”共计107人。3月15日至24日，新洲区公安分局先后组织200余名警力，分赴东新开发区、东西湖区、黄陂区等地，成功抓获了近百名团伙成员。3月25日，办案民警发现，以刘某为首的八名骨干成员正驾车从外地回到武汉，入住在某一宾馆内，民警就地展开了蹲守。

　　经过十多个小时的漫长等待，这个盘踞在武汉新洲的跑分洗钱团伙成员，终于被民警一网打尽。可是对主犯刘某的审讯工作，进展的却并非那么顺利。

　　据嫌疑人刘某交代，自己曾在一家企业工作，后来萌生了赚快钱的想法。去年11月，一次偶然的机会，刘某在网上看到一则“低成本创业”的广告，只要注册境外软件，再按照境外要求收集进行特定操作，就能赚取高额“提成”，后来逐渐发展成为一个“跑分”洗钱的犯罪团伙。

　　经讯问，犯罪嫌疑人刘某等人对自己的犯罪行为供认不讳。民警扣押作案车辆7台、冻结涉诈账户200多个，串并全国各地各类电信网络案件500余起，涉案资金达2000余万元。目前，抓获的犯罪嫌疑人已全部刑事拘留，对其团伙的深挖，警方还在进一步工作中。

　　武汉市公安局新洲区分局本次的“削峰”行动，摧毁一个分布于武汉、黄冈等地，以发展“卡农”取款、无卡汇款等方式半岛bandao体育，为境外电诈团伙洗钱的黑灰产业网，有力震慑了涉电诈、涉“两卡”等违法犯罪，这一仗打得漂亮。那么在日常生活中，出售自己的，会受到怎样的处罚呢？我们今天邀请到的是湖北关山律师事务所的律师吴健民。

　　这主要是因为上游犯罪大多都在境外，难以查清具体的犯罪事实。或者是受害人因为各种原因无法取得联系。但是如果上游犯罪能够查明并定性，受害人也能够联系并确定损害金额，犯罪嫌疑人又有取现、转账的行为，那么往往会以掩饰隐瞒犯罪所得罪来定罪量刑。

　　在日常工作与生活中，大家一定要妥善保管好个人信息，向他人出售、出租、出借个人身份证件、、支付宝账户等行为很可能触犯法律，成为网络信息犯罪的帮凶，切不可因眼前的蝇头小利，令自己遗憾终生！特别是在寻找兼职的时候，务必擦亮双眼，那些打着“出租出售电话卡、，轻松赚钱”的兼职信息，一定要警惕！拒绝高利，莫做洗钱替罪羊！